Autor: SP Fortbildung

Was ist die sektorspezifische Risikoaanalyse Geldwäsche?

Was ist die sektorspezifische Risikoaanalyse Geldwäsche? Der BMF hat die sektorspezifische Risikoanalyse 2020 veröffentlicht. Mit dieser Analyse erfolgt die Risikobewertung möglicher spezifischer Anfälligkeiten juristischer Personen und sonstiger Rechtsgestaltungen für den Missbrauch zu Geldwäsche- und Terrorismusfinanzierungszwecken in Deutschland. Aufbauend...

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