Mit Seminare New Work + Change begleiten wir dich mit innovativen Techniken zu modernen Arbeitsmethoden, Change Management und Innovationsmanagement.

Mit Change Management gestaltest du die Aufgaben, Maßnahmen und Tätigkeiten die zu einer umfassenden und weitreichenden Veränderung im Unternehmen führen.

Welche Dynamik entfaltet sich im Wandel? Veränderungen führen zu neuen Konflikten. Der Wandel wird teilweise von einzelnen Teams als unfair erlebt.

Nun ist es deine Aufgabe positive Entwicklungspfade für alle Beteiligten aufzuzeigen.

• Das sog. „Know Your Customer“-Prinzip, dessen zentrales Element die Identifizierung des Kunden ist, bildet einen der tragenden Pfeiler der Geldwäscheprävention.
• Es beinhaltet für die Institute die Verpflichtung, sich bei Anknüpfung der Geschäftsbeziehung über die Identität des Kunden zu vergewissern.
• Nur durch die Identifizierung des Kunden wird die vollständige Nachvollziehbarkeit des Geld-Flusses und der in der Zahlungskette eingeschalteten Intermediäre, Geld-Inhaber und Akzeptanten ermöglicht.
• Dies ist nicht nur aus geldwäscherechtlicher sondern auch aus solvenzrechtlicher Sicht erforderlich.

Für Verpflichtete besteht die Pflicht, durch angemessene, risikoorientierte Verfahren zu bestimmen, ob es sich beim Vertragspartner oder dem wirtschaftlich Berechtigten um eine PeP handelt.

Die Sorgfaltspflicht im Zusammenhang mit PeP gemäß § 10 Abs. 1 Nr. 4 GwG findet zum einen bei Begründung einer Geschäftsbeziehung Anwendung (vgl. § 10 Abs. 3 Nr. 1 GwG). Zeitpunkt der Verpflichtung, den PeP-Status des Kunden zu überprüfen, ist hier der Kundenannahmeprozess bzw. vor Eröffnung der Verfügungsmöglichkeit für den Kunden.